民國105年12月13日董事會 -manbetx登录
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*105年12月13日董事會
董事會重要決議如下：
1.通過民國106年度預算案。
2.通過本公司購置機器設備案。
3.通過本公司提供松揚電子材料(昆山)有限公司辦理銀行借款額度之背書保證美金600萬元案。
4.通過民國106年銀行授信案。
5.通過本公司財務報告簽證會計師獨立性評估案暨委任及報酬案。
6.通過修訂「內部人股權異動申報內部控制作業制度」部份條文案。
7.通過民國106年度稽核計畫案。
8.通過修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」部份條文案。
9.通過修訂「公司治理實務守則」部份條文案。
10.通過本公司新任總經理人事案。